SALERNO. Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Foggia, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura. 

Il gip ha disposto nei confronti Domenico Chiavazzo e Paolo Memoli la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari per Giovanni Petruzzellis. I tre, sulla scorta degli esiti di attività d’indagine consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, videosorveglianza, escussione di collaboratori di giustizia, sono stati ritenuti, allo stato, gravemente indiziati di essere i promotori, capi e organizzatori di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di esercizio abusivo del gioco online e della raccolta di scommesse di cui all’art. 4 L. n. 401/1989, emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. 

Per uno dei reati scopo dell’organizzazione, ovvero per il gioco illegale online, è stata ritenuta la sussistenza di indizi in ordine all’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. per avere agevolato il clan dei Casalesi (fazione Schiavone). 

II provvedimento del gip ha disposto, altresì, l’applicazione delle misure cautelari reali (i cui destinatari sono, oltre a Domenico Chiavazzo, altri 14 indagati quali intestatari fittizi e riciclatori) ordinando il sequestro delle società riconducibili al capo-promotore, autovetture di lusso, immobili (di cui 17 tra fabbricati aziendali, locali commerciali, appartamenti di pregio e 3 terreni) e denaro per un ammontare pari a circa 1,5 milione di euro. Il valore stimato dell’intero sequestro è di almeno 4 mln di euro (il valore delle società sarà stimato successivamente all’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario nominato dal gip). 

La complessa attività investigativa, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, ha consentito di ricostruire il meccanismo di funzionamento del sofisticato sistema di gaming online denominato ‘Lireservice’, la cui offerta di gioco veniva resa accessibile attraverso apparecchiature definite Totem, ovvero dei computer collegati in rete ad una piattaforma madre gestita dagli indagati. 

Tali totem sono stati forniti ad innumerevoli esercenti di attività commerciali su tutto il territorio nazionale, creando un circuito di gioco parallelo a quello dell’AMA, apparentemente lecito, in grado di far confluire ingenti somme di denaro all’organizzazione aggirando i controlli e in violazione dei limiti di legge relativi alle puntate e alle vincite.

Il sistema, organizzato mediante uno schema piramidale prevedeva che i proventi illeciti, tramite i vari anelli della piramide, venissero fatti confluire nelle casse dell'organizzazione in contanti o attraverso il versamento su carte ricaricabili. Si stima che il giro d’affari possa aver prodotto un introito di oltre 25 milioni di euro. Contestualmente, l’organizzazione si è dotata di un complesso sistema di società utilizzate come strumento per riciclare e reimpiegare ingenti dotazioni finanziare anche nel settore immobiliare e che si è avvalso di società cartiere e prestanome. Il provvedimento cautelare oggi eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.

TUTTI I NOMI FORNITI DALLA PROCURA DI SALERNO

Destinatari delle misure cautelari in carcere 

CHIAVAZZO DOMENICO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 26.01.1979

MEMOLI PAOLO, nato a Salerno il 27.03.1984

Arresti domiciliari

PETRUZZELLIS GIOVANNI, nato a San Severo (FG) il 31.01.1977. 

Misure Reali 

Società Cooperativa Omega Service; 

Società Cooperativa Omicron Servizi Integrati ora CHIC; 

Società Monteli s.r.I.

Autovettura Porsche Cayenne; 

Autovettura Audi Q8; 

Immobili di proprietà della Società Buontempo Servire srl (ora Omega Service s.r.l.);

Immobili di proprietà della Società Monteli srl

PUOLO ALBERTO, nato a Nocera Inferiore il 07.06.1992, sequestro pari a € 24.730; 

HASSAN GIANLUCA, nato a Pompei il 01.02.1984, sequestro pari a € 21.497,50; 

TOMMASO CARMINE, nato a Gragnano (NA) il 04.04.1984, sequestro pari a € 50.591,91 

CAVALIERE ANTONIO, nato a Salerno il 10.10.1987, sequestro pari a € 270.550,97; 

NAPPI GENNARO, nato a Pompei (NA) il 18.11.1974, sequestro pari a € 25.210; 

COPPOLA ANTONIO, nato a Salerno il 19.02.1980, sequestro pari a € 2.624; 

DE PRISCO EDOARDO, nato a Scafati (SA) il 10.08.1993, sequestro pari a € 11.089,50; 

MONTELLA MASSIMILIANO, nato a Pompei (NA) il 03.11.1970, sequestro pari € 137.572,50; 

DI MAIO LUCA, nato a Nocera Inferiore il 03.05.1983, sequestro pari a € 25.000.