VALLO DI DIANO. Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, i militari della Guardia di Finanza di Salerno e Taranto e i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati in un’operazione coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Potenza e Lecce, con l’esecuzione di due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali, emesse dai rispettivi GIP nei confronti di 45 persone, indagate per associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di accise ed IVA sui carburanti, intestazione fittizia di beni e società, truffa ai danni dello Stato. L'operazione è denominata 'Febbre dell'oro nero'. Coinvolte anche ulteriori 71 persone, denunciate a piede libero per reati connessi a quelli di natura associativa. Le attività investigative hanno infatti accertato l’infiltrazione del clan dei Casalesi e del clan Cicala nel lucroso mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano e del Tarantino. I particolari dell’operazione sono stati resi noti nel corso con due conferenze stampa, svoltesi in contemporanea presso la Procura della Repubblica - DDA di Potenza ed il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Taranto. Alle predette riunioni ha preso parte, in videocollegamento, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Federico Cafiero De Raho, unitamente al Procuratore Distrettuale Antimafia di Lecce.

TUTTI I NOMI DELLE PERSONE RAGGIUNTE DA MISURA CAUTELARE - In carcere sono finiti il 55enne Raffaele Diana residente a San Pietro al Tanagro, il 25enne Giuseppe Diana di San Cipriano D’Aversa (CE), il 32enne Vincenzo Diana di San Cipriano D’Aversa (CE), il 47enne Massimo Petrullo di Polla; il 57enne Antonio Latronico di Sala Consilina, il 50enne Marcello Paparello di Eboli, il 29enne Antonio De Rosa di Altavilla Silentina, il 54enne Luigi Luisi di Sicignano degli Alburni, la 57enne Maddalena Luisi di Sicignano degli Alburni, il 45enne Alfonso Siano di Polla, il 55enne Raffaele Annunziata di Polla, il 40enne Antonio Siano di Polla, il 40enne Michele Cicala di Taranto, il 44enne Pietro Busicchio di Taranto, il 55enne Giacinto Costantino di Lamezia Terme (CZ).

Arresti domiciliari, invece, per il 49enne Francesco Pascarella di Maddaloni (CE), il 51enne Antonio De Luca di Polla, il 58enne Gino De Luca di Polla, il 36enne Yuri Garone di Atena Lucana, il 51enne Luigi Impembo di Roccadaspide, il 43enne Fabio Iannotti di Praia a Mare (CS), il 52enne Antonio Iannotti di Praia a Mare (CS), il 57enne Felice Balsamo di Sala Consilina, il 56enne Nicolae Olaru residente a Timisoara, in Romania.

Divieto di dimora, infine, per il 69enne Luigi D’Elia di Morigerati, la 24enne Giovanna Sabia di Sala Consilina, il 45enne Michele Mosca di Napoli, la 43enne Teresa Lanzara di Nocera Inferiore, il 22enne Antonio La Marca di Napoli, il 36enne Salvatore Di Puorto di San Cipriano D’Aversa (CE).

Particolarmente notevole l'entità delle misure reali, accolte dai GIP di Potenza e Lecce, i quali hanno disposto il sequestro preventivo delle società Carburanti Petroli s.r.l., Dipiemme Petroli s.r.l., Tor Petroli s.r.l., Autotony s.r.l. ed altri 8 compendi aziendali oltre a denaro contante, veicoli, camion, autocisterne, immobili, beni di pertinenza dei singoli indagati, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro.

TUTTI I I DETTAGLI DEL MAXI BLITZ NEL CS DELLA DDA DI POTENZA - Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Cosenza  e Taranto, i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della  Guardia di Finanza di Salerno e del Nucleo   di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto - su delega delle DDA di Potenza e Lecce, impegnate in una indagine congiunta e coordinata a carico  di  oltre  100  indagati - hanno  complessivamente impiegato 410 uomini per  dare  esecuzione a due  ordinanze applicative, complessivamente di 45 misure cautelati personali (26  in  carcere, 11 agli arresti domiciliari, 6 divieti di dimora e due misure interdittive della sospensione dall'esercizio delle rispettive funzioni di due appartenenti al Corpo per la durata di 6 mesi) - con sequestri di immobili, aziende, depositi e flotte  di auto-articolati emesse  dai GIP dei  Tribunali  di Potenza  e  Lecce,  nei  confronti di altrettanti indagati, indiziati di associazione mafiosa e per delinquere finalizzata alla commissione di frodi  in materia  di accise  ed  IVA  sugli  olii minerali,  intestazione  fittizia  di  beni  e  società,  riciclaggio, autoriciclaggio  ed  impiego  di denaro di provenienza illecita.

Le indagini hanno fatto emergere distinte ma collegate organizzazioni criminali, variamente qualificate ai sensi degli artt.  416  bis  e  416  aggravato ex  art  416  bis  1  cp  -  operanti nei distretti di Lecce  e Potenza - e segnatamente nel Vallo di Diano ovvero nel  basso Salernitano, nonché nella provincia  di Taranto, ruotanti, tutte - talora in modo collegato ed in alleanza, talora in modo conflittuale - intorno ad importanti famiglie  mafiose, riconducibili al clan  dei  Casalesi ed ai clan  mafiosi  tarantini, il cui  core business  era rappresentato da un contrabbando di idrocarburi che ha cagionato allo Stato danni economici per decine di milioni di euro,  a cui ha corrisposto un eguale guadagno per tali sodalizi.

L’indagine, svolta con grande spirito collaborativo e di coordinamento fra i diversi Uffici Giudiziari e di PG, ha confermato come la grande criminalità organizzata e le mafie nazionali, ormai, si finanzino se non in via esclusiva, in via assolutamente prevalente con il traffico degli stupefacenti, attraverso queste attività illecite di contrabbando che, nell’attualità, hanno raggiunto proporzioni gigantesche, cui mai si era arrivati nel passato.

Il meccanismo illecito  svelato, meglio in seguito descritto, sfruttando le maglie di una normativa che si è  stratificata  nel  tempo e che,  in  un  lodevole  sforzo  di liberalizzare  il mercato  ed  incentivare la concorrenza e le attività  agricole,  ha paradossalmente incentivato un giro di frodi di IVA ed evasione delle accise, che, con  poco rischio, ha consentito ad un’imprenditoria criminale e mafiosa di frodare lo Stato  e mettere in un angolo la concorrenza onesta, accumulando in poco tempo centinaia di milioni di euro.

Il  filone  investigativo  che  ha  riguardato la  Provincia di Taranto,  ha,  in  particolare, fatto  emergere l'esistenza di un’associazione di stampo mafioso - risorta dalle ceneri di altri sodalizi neutralizzati da precedenti attività  investigative - che si è ricompattata attorno alla figura tarantina di Michele Cicala, già condannato con sentenze definitive anche per estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso ed associazione  per  delinquere, con legami con componenti del clan tarantino Catapano-Leone.    

Il sodalizio si caratterizzava per la capacità di controllo del territorio mediante il controllo dei traffici illeciti sviluppati nel contesto ambientale di riferimento, con conseguente reimpiego delle risorse economiche in  numerose attività economico-commerciali, alcune delle quali direttamente riconducibili all’organizzazione anche attraverso una fitta rete di prestanome, che si è caratterizzata per un uso della violenza e delle armi che venivano messe al servizio della strategia criminale volta ad acquisire il controllo di attività economiche e, in particolare, quella della distribuzione degli idrocarburi rivelatasi, come  detto, estremamente lucrosa.

E così, nel corso delle indagini è emerso come, in tale contesto, l’associazione in esame utilizzando un innovativo know-how "fraudolento" nel settore del contrabbando di idrocarburi, saldava la propria attività con quella gruppi criminali operanti da tempo nei medesimi settori con imprese che già avevano un loro mercato. Si accertava, così come i tarantini si alleassero con l’altro gruppo criminale, operante nel Vallo di Diano, a cavallo tra Basilicata e Campania, proprio nel contrabbando di carburanti sviluppando in modo coordinato attività contrabbandiere e, con i guadagni di tale attività, rilevantissimi investimenti e attività di riciclaggio. In sostanza, venivano vendute ingentissime quantità di carburante per uso agricolo, che come noto beneficia  di particolari agevolazioni fiscali, a soggetti  che poi  lo immettevano nel normale mercato per autotrazione, assai spesso utilizzando le cd. "pompe bianche".

In  concreto, i  tarantini, oltre  che  per  il  raggiungimento  delle  proprie finalità,  fornivano  ai  lucani periodicamente, un elenco  di nominativi le cui identità fiscali e i libretti  UMA venivano clonate  in modo che le imprese del sodalizio  campano/ lucano  (come vedremo di derivazione casalese)  potesse  fatturare fittiziamente la vendita del carburante per uso agricolo  a tali, ignari, imprenditori agricoli, mentre i realtà il  prodotto veniva venduto in nero a operatori economici che lo immettevano fraudolentemente nel mercato per autotrazione, con guadagni  di circa il 50% sul costo effettivo di ogni litro di benzina e nafta venduti. Una vera e propria miniera di oro nero. Inoltre, i due sodalizi, attraverso meccanismi informatici, ingannavano il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate, che non era in grado di consegnare la fattura elettronica al fittizio cliente/agricoltore apparente destinatario del carburante che, quindi, rimaneva inconsapevole della finta operazione di vendita effettuata utilizzando il suo nominativo.

Per quanto attiene, invece, il trasporto del prodotto, questo usciva dai depositi fiscali scortato da documenti falsamente attestanti il trasporto di gasolio agricolo. In caso di controllo da parte delle Forze di Polizia, l'autista attivava un apposito congegno elettromagnetico, azionando una pompa che iniettava il colorante (il carburante agricolo ha colorazione diversa da quella del carburante normalmente usato per autotrazione), allineando così il prodotto ai documenti esibiti.

In assenza  di controllo, il camion  giungeva ai depositi commerciali riconducibili agli indagati, simulava lo scarico  del  prodotto  (sostando a favore  delle  telecamere di videosorveglianza per un tempo compatibile a quello realmente necessario per le operazioni) simulava il carico di gasolio per uso autotrazione (con gli stessi  accorgimenti) e ripartiva scortato da documenti fiscali di accompagnamento clonati rispetto alla numerazione del registro di carico e scarico attestanti il trasporto di gasolio per uso autotrazione che sarebbero stati registrati in caso di controllo.

Una volta giunto al destinatario finale senza controlli, il DAS clonato veniva strappato e l'operazione non registrata. Dunque si completava così la vendita in nero del carburante agricolo utilizzato invece e venduto (ad un prezzo quasi doppio) per normali fini di autotrazione. L'illecita attività ha fruttato rilevantissimi profitti, quantificati in circa 30 milioni di euro ogni anno.

Sul versante lucano l'indagine - avviata  su iniziativa della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza alla fine del 2018 - partiva da una delega alla polizia giudiziaria  (in una fase iniziale i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e del Nucleo  Investigativo di Salerno, poi anche dalla GdF di Salerno) di procedere ad un'analisi ad ampio spettro sul territorio del basso salernitano (che solo negli ultimi anni è passato alla competenza della DDA di Potenza) allo scopo di individuare operatori commerciali prestatisi come terminale occulto per il reinvestimento di capitali illeciti da parte di sodalizi criminali esogeni.

L'attenzione veniva subito concentrata sulla posizione della società Carburanti Petrullo s.r.l. di San Rufo (Sa) e più in generale sulle società di carburanti del Gruppo Petrullo, le quali - per la dinamica delle loro dimensioni, struttura, relazioni e comportamenti ‘spia’ - palesava una serie di profili di incongruità, quali l'inspiegabile aumento esponenziale dei fatturati e degli investimenti nel giro di pochi anni.

Emergeva così dalle indagini che il rilevantissimo boom economico della ditta Petrullo coincideva con l'ingresso nelle compagini societarie del Petrullo, quali soci e gestori di fatto, dei componenti della nota famiglia casertana dei Diana di San Cipriano d’Aversa, i cui componenti avevano investito nell’impresa, in forma occulta, capitali provenienti - con ragionevole certezza  e comunque a livello di gravità indiziaria - da pregresse attività  illecite, specie nel settore  del traffico di rifiuti, attività di rilevantissime dimensioni (cd "Operazione Re Mida")  in  relazione  alle quali  era  stata  contestata, a suo  tempo, dalla Procura di Napoli,  a Diana Raffaele, l’aggravante della finalità agevolatrice del clan dei Casalesi.

Dall'inizio del 2019,  sono  state  quindi  eseguite- sia dalla DDA di Potenza che  da quella di Taranto e dalle rispettive polizia  giudiziarie  -mirate attività  tecniche (oltre alle classiche intercettazioni telefoniche, è stato  anche  fatto  ricorso a captatoti informatici, dispositivi gps e microfoni ambientali) che, nel corso dei complessivi 14 mesi  dell'inchiesta - supportata dalle attività  svolte   Nucleo di Polizia  Economica Finanziaria della Guardia di Finanza  di Salerno  che, sulla base di autonomi input  info-investigativi, aveva avviato  (alla fine del 2017) una verifica fiscale ai fini delle accise e dell'IVA nei confronti delle società  del Petrullo - al fine di appurare potenziali condotte evasive poste in essere nella compravendita di prodotti petroliferi - che  ha  por tato  la DDA di Potenza a contestare ai componenti del gruppo economico criminale facente capo a Petrullo ed ai Diana,  oltre  che  i numerosissimi reati  di contrabbando, frodi all'IVA, estorsioni e truffe, anche il delitto di associazione a delinquere aggravata dalla finalità di agevolare il clan  dei casalesi,  attraverso la penetrazione in un nuovo territorio ancora  immune da tale fenomeno (quello del Vallo di Diano)  di una imprenditoria criminale apripista del sodalizio mafioso.

Fin dai primissimi riscontri, è stato accertato che la società, attiva nel mercato del commercio di prodotti energetici, era in concreto divenuta  il canale  privilegiato attraverso il quale  la famiglia  Diana (si ripete, inquisita  per aver "avvelenato", nel tempo, la propria  terra di origine con il traffico di rifiuti) si era infiltrata nel  tessuto economico-sociale del  Vallo  di  Diano, stringendo a  questo  scopo un pactum sceleris  con Massimo Petrullo, titolare dell'omonima società di carburanti ed avamposto dei Casalesi in quel territorio e con altri esponenti dell'imprenditoria locale.

In ragione della complessità della materia sotto il profilo fiscale, è stato affidato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno e Taranto il primario compito di quantificare e certificare l'illecito profitto ottenuto dal sodalizio attraverso la sistematica evasione di accise ed IVA, affiancando gli investigatori dell'Arma nella ricostruzione delle diverse fasi dell'articolata frode.

Alla luce degli elementi indiziari  raccolti  durante le indagini tecniche e l'analisi delle segnalazioni per operazioni sospette, nonché delle risultanze  delle attività amministrative svolte dai Finanzieri salernitani, il contesto investigativo è stato  esteso  a partire almeno dal 2015, anno  in cui sono stati rilevati i primi contatti tra il Diana Raffaele e Petrullo  Massimo  ed  i rapporti commerciali tra questi ed  aziende  del casertano (area, peraltro, sotto  l'influenza anche  della stessa  famiglia Diana)  e poi  quelli  stabili  con  le aziende  riferibili al clan mafioso  tarantino di cui sopra  si è detto.

I capitali così illecitamente acquisiti venivano successivamente reimpiegati, tra l'altro, nell'acquisizione di beni immobili e quote societarie, realizzando un’economia illecita "circolare", che ha permesso alla famiglia Diana di affermarsi gradualmente quale player commerciale di riferimento nella compravendita illegale di idrocarburi nel Vallo di Diano, alterando pertanto le dinamiche del libero mercato e della concorrenza.

Tra i due gruppi, quello campano/lucano e quello tarantino, nondimeno, dopo una stretta e proficua collaborazione, sono via via sorte forti fibrillazioni, soprattutto legate al fatto che il Petrullo, resosi conto di aver quasi completamente perso la concreta gestione della propria società (ormai di fatto in mano ai Diana), aveva tentato di accordarsi in segreto con i tarantini.

Tali attriti (era stato perfino assoldato un killer per uccidere Raffaele Diana, tentativo poi abbandonato) non sfociati in una vera e propria "guerra" solo in ragione del mutuo interesse a non sollevare eccessivi allarmi sulle attività illecite perpetrate, estremamente lucrose per entrambe le parti.

Varie, del resto, le ulteriori condotte illecite accertate al termine delle investigazioni (estorsione, illecita detenzione di armi, turbata libertà degli incanti, dichiarazione fraudolenta, falsità  ideologica e nella tenuta  dei registri, favoreggiamento personale, rivelazione di segreto per atti contrari ai propri doveri, etc.), tra cui anche  la partecipazione ad una gara per la fornitura di carburanti a favore del Consorzio di Bonifica dei Bacini del Tirreno Cosentino, aggiudicata attraverso un accordo irregolare, garantito dalla vicinanza con un esponente della criminalità locale, in  grado  di imporsi anche  in  un  territorio differente da quello di elezione.  È stato acclarato il pieno coinvolgimento in questo episodio di un dipendente del Consorzio, oggi sottoposto agli arresti domiciliari.

È stato altresì ricostruito il ruolo di informatore tenuto da un carabiniere "infedele" che, in cambio di svariate taniche di gasolio poi vendute a terzi, ha fornito al sodalizio informazioni inerenti l’attività d'indagine a carico dei consociati. Nei confronti del militare - condotto in carcere - l'Arma, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, ha immediatamente assunto provvedimenti di rigore al manifestarsi del suo coinvolgimento, trasferendolo, già nel novembre 2019, fuori dalla provincia salernitana in incarico non operativo.